Ύποπτοι για ξέπλυμα μαύρου χρήματος όσοι αγοράζουν τοις μετρητοίς αυτοκίνητο, χαλιά και γούνες!

Ύποπτοι για ξέπλυμα μαύρου χρήματος θα θεωρούνται όσοι αγοράζουν αυτοκίνητο, χαλιά, αντίκες αλλά και γούνες όπως ορίζει το νομοσχέδιο για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση
Αντωνόπουλος Γιώργος  

Αγορές αυτοκινήτων, πολύτιμων λίθων με μετρητά άνω των 10.000 ευρώ, θα πρέπει να γνωστοποιούνται στις αρμόδιες αρχές καθώς θεωρούνται ύποπτες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Με το νομοσχέδιο ενσωματώνεται στην ελληνική νομοθεσία σχετική Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Οδηγία έχει τίτλο «σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας»

Δείτε τη διαβούλευση  ΕΔΩ

dikaiologitika.gr