Ύποπτοι για ξέπλυμα μαύρου χρήματος όσοι αγοράζουν τοις μετρητοίς αυτοκίνητο, χαλιά και γούνες!

1rea56a

Ύποπτοι για ξέπλυμα μαύρου χρήματος θα θεωρούνται όσοι αγοράζουν αυτοκίνητο, χαλιά, αντίκες αλλά και γούνες όπως ορίζει το νομοσχέδιο για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση
Αντωνόπουλος Γιώργος  

Αγορές αυτοκινήτων, πολύτιμων λίθων με μετρητά άνω των 10.000 ευρώ, θα πρέπει να γνωστοποιούνται στις αρμόδιες αρχές καθώς θεωρούνται ύποπτες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Με το νομοσχέδιο ενσωματώνεται στην ελληνική νομοθεσία σχετική Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Οδηγία έχει τίτλο «σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας»

Δείτε τη διαβούλευση  ΕΔΩ

dikaiologitika.gr 

marmaga

Ο marmagas είναι ο δημιουργός του blog tismarmagas.wordpress.com. Μετά την επιτυχημένη πορία 2 χρόνων μετέφερε όλα του τα άρθρα στο ανανεωμένο πλέον marmaga.net...


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *